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反洗錢專欄

了解反洗錢及經典案例

“黑錢”來源

所有因犯罪活動獲得的收入都是“黑錢”,將這些“黑錢”存入金融機構、進行投資產生的收益,也是“黑錢”。

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熱點關注

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安全課堂

如何在受理過程中識別銀行卡?

1、信用卡的顏色、圖案和標識等是否相符。 2、卡片完好性檢查:是否有涂改或刮傷、剪角、打孔、損毀 3、卡面有效期的檢查 4、持卡人身份的識別:MS或MR、照片是否相符 5、凸印卡號與平面印刷號碼是否一致 6、檢查是否有“樣卡”或“測試卡”、“VOID”字樣 7、卡背簽名欄的檢查

受理過程中怎樣核對簽購單?

1、核對交易要素:核對交易憑證明細(卡號、金額、交易類型等)與實際交易是否相符。 2、核對簽名:一是簽名內容相符,二是簽名使用的字體大致相符,待核對簽名完畢后才能將卡片予以交還。 3、簽購單上的卡號、收銀機屏幕的卡號和卡面的卡號要一致。

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